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11º-13º domingo | 22 diciembre | 2024

Noticias sobre blanqueo de dinero

La UCO relaciona a Zaplana con el blanqueo de 2,9 millones de

La UCO relaciona a Zaplana con el blanqueo de 2,9 millones de "mordidas"

EFE

5 de enero de 2022, 11:56

El juez impone a José Luis Moreno medidas cautelares mientras los peritos comprueban su fianza hipotecaria

El juez impone a José Luis Moreno medidas cautelares mientras los peritos comprueban su fianza hipotecaria

EFE

13 de julio de 2021, 13:47

José Luis Moreno recurre la fianza de tres millones de euros para eludir la prisión por la 'Operación Titella'

José Luis Moreno recurre la fianza de tres millones de euros para eludir la prisión por la 'Operación Titella'

EFE

7 de julio de 2021, 16:38

José Luis Moreno ya está en las dependencias de la Audiencia Nacional, y declarará hoy ante el juez instructor

José Luis Moreno ya está en las dependencias de la Audiencia Nacional, y declarará hoy ante el juez instructor

EFE

1 de julio de 2021, 11:12

El juez notificará personalmente a Rato el viernes la apertura de juicio y la fianza de 65 millones que le reclama

El juez notificará personalmente a Rato el viernes la apertura de juicio y la fianza de 65 millones que le reclama

EFE

6 de junio de 2021, 10:56

El juez sienta en el banquillo a Rato por delitos contra Hacienda y blanqueo en la gestión de su patrimonio

El juez sienta en el banquillo a Rato por delitos contra Hacienda y blanqueo en la gestión de su patrimonio

EFE

2 de junio de 2021, 11:46

El juez concluye la investigación y atribuye a Rato delitos fiscales, de blanqueo y corrupción en negocios

El juez concluye la investigación y atribuye a Rato delitos fiscales, de blanqueo y corrupción en negocios

Redacción

1 de marzo de 2021, 17:38

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